رويترز : المدعي العام لجزر الباهاما إن FTX “لا تزال تركز على التحقيق “النشط” “. – 28/11/2022
(رويترز) –
-قال المدعي العام لجزر البهاما رايان بيندر يوم الأحد إن منصة FTX المنهارة للعملات المشفرة لا تزال موضوع “تحقيق نشط ومستمر” من قبل سلطات جزر البهاما ، حيث أشاد بالنظام التنظيمي لجزر الباهاما والسرعة التي استجابت بها للأزمة.
-يقع المقر الرئيسي لشركة FTX ، التي كانت من بين أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، في جزر البهاما. الشركة ، التي أجبرت أزمة السيولة عليها الشركة على إعلان إفلاسها في 11 نوفمبر ، موضوع تحقيقات من قبل سلطات جزر البهاما والولايات المتحدة. في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني ، قالت الشرطة الملكية لجزر الباهاما إن المحققين الحكوميين في جزر الباهاما يبحثون ما إذا كان قد حدث أي “سوء سلوك جنائي”.
-قال بيندر الأحد ، وفقا لتصريحات معدة للخطاب: “نحن في المراحل الأولى من تحقيق نشط ومستمر”. “إنه تحقيق معقد للغاية”. قال إن الأمر يتعلق بسلطات مدنية وجنائية.
-قال بيندر إن هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما ، ووحدة الاستخبارات المالية ، ووحدة الجرائم المالية بالشرطة “ستواصل التحقيق في الحقائق والظروف المتعلقة بأزمة إف تي إكس ، وأي انتهاكات محتملة لقانون جزر البهاما”.
-دافعت بيندر أيضًا عن النظام التنظيمي لجزر البهاما وقالت إن هيئة الأوراق المالية فيها تحركت بسرعة “بسبب قوة الإطار التشريعي”.
-ألغى منظمو الأوراق المالية في جزر البهاما ترخيص FTX Digital وبدأوا إجراءات التصفية غير الطوعية في اليوم السابق لبدء قضية الإفلاس في الولايات المتحدة.
-قال بيندر: “إن أي محاولة لوضع هذه الكارثة بأكملها عند أقدام جزر الباهاما ، لأن FTX يقع مقرها هنا ، سيكون بمثابة تبسيط كبير للواقع” ، مضيفًا أن هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما تحركت بسرعة “ملحوظة” ردًا على ذلك .
-جاءت أزمة السيولة بعد أن نقل Bankman-Fried سرًا 10 مليارات دولار من أموال عملاء FTX إلى شركته التجارية المملوكة لشركة Alameda Research ، وفقًا لما أوردته رويترز نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر.
-قال مصدر مطلع على التحقيق لرويترز إن مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن ، بقيادة المدعي المخضرم في مجال الاحتيال في الأوراق المالية داميان ويليامز ، بدأ في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني بالتحقيق في كيفية تعامل FTX مع أموال العملاء. كما فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة تحقيقات.
-يأتي زوال FTX بعد سلسلة من الانهيارات التي أدت إلى القضاء على لاعبين رئيسيين آخرين بما في ذلك Voyager Digital و Celsius Network ودفعت بعض المستثمرين العالميين للتشكيك في جدوى قطاع العملات المشفرة.
نتمنى لكم تداولات امنة
فريق تارجت اروو الاخباري
