رويترز – فريق تارجت الاخباري
– فتحت تحقيقا بشأن بنك رايفايزن الدولي بشأن أعماله المتعلقة بروسيا ، مما أدى إلى زيادة التدقيق في البنك النمساوي الذي يلعب دورًا حاسمًا في الاقتصاد الروسي.
– رداً على أسئلة من رويترز ، قال البنك إنه تلقى طلبًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في يناير “لتوضيح أعمال المدفوعات والعمليات ذات الصلة التي يحتفظ بها بنك الاحتياطي الهندي في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بروسيا و أوكرانيا “.
– قال مصدر لرويترز إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية طلب من شركة رايفايزن تفاصيل تعرضها في روسيا ودونباس المحتلة جزئيا وأوكرانيا وسوريا ، بما في ذلك معاملات وأنشطة بعض العملاء, واضاف إن الوكالة الأمريكية طلبت الرد بحلول فبراير / شباط ، مضيفًا أن محامي رايفايزن تفاوضوا على تمديد ، وتعهدوا بالإجابة على الأسئلة في ثلاث شرائح من المعلومات سيتم إرسالها في أوائل أبريل ومايو ويونيو.
– قالت رايفيزن لرويترز في بيان إنها تتعاون بشكل كامل مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وإنها تفهم أن الطلب لم ينشأ عن صفقة أو شركة معينة. وقالت إن لديها إجراءات قائمة لضمان الامتثال للعقوبات.
نتمنى لكم تداولات امنة
فريق تارجت اروو الاخباري
